这些原籍中国的华人在新加坡遭严查！有人银行账户被关闭……

时间：2023-10-12 17:58:25    点击量：

要严查了？！

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近年来，新加坡开始发力，将自身变为一个“超大磁铁”，不仅鲸吞全球财富，连人也不放过，将越来越多的人吸引到本地投资置业。

但就是在这一潮流中，突然传出一阵不和谐的声音：“新加坡要严查中国籍投资者了！”这是什么情况？难道是新加坡嫌弃外来人才太多，要刷去一大波人吗？还一下手就针对富人群体。

难道，新加坡也不再是投资者的天堂了吗？

知情人士：

新加坡银行严查原中国籍投资者

中国人也受牵连被严格审核

据《彭博社》援引知情人士的话说，新加坡本地的一些银行，正在审查持有投资护照、原籍中国的客户所开设的银行户头和交易。

据说，至少有一家国际银行，已经关闭部分拥有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等公民身份的客户的账户。

知情人士也表示，如今在新加坡投资的中国籍客户，若要开户和交易，部分银行也会加强审核。

其他银行则开始评估，是否接受拥有同样背景的客户的新投资。投资需要的时间越长，他们问的问题也就越多。

并非针对中国人

而是清算打着外国公民幌子

在新加坡搞事的人

这一报道一出，很多中国小伙伴摸不着头脑了。难不成是因为新加坡嫌富人太多，抬高本地物价，要像遏制房产市场那样，直接收紧投资审核，让不满足条件的人离开新加坡？

其实大家多虑了，这一声音的传出，并非专门针对中国投资者。而是因为130亿洗钱案中，好多人放弃中国护照，持有其他多国护照，在新加坡搅风搅雨，扰乱当地金融市场，这才导致各大银行选择彻查原中国籍投资者。

退一步说，这次彻查，也并非新加坡当局主导，而是银行主导，不会对大家投资移民的方式产生太大影响。

只是一些打着其他国家公民身份为幌子，在新加坡洗钱或其他违法活动的人，要被清算了！

这样对大部分中国人而言是好事，他们被清算，要是还被取消准证或PR的话，我们申请的机会不就更大了 。

新加坡130亿洗钱案

已牵连10家本地或国际银行

据媒体报道，涉案金额已达130亿的新加坡特大洗钱案，目前将至少10家本地或国际银行被卷入洗钱案中。

其中一名案犯，在瑞士信贷和瑞士宝盛集团（Julius Baer）村里$1.25亿（约合人民币6.5亿）。

调查还发现，嫌疑人还在花旗银行、华侨银行和大华银行开设银行账户，或利用名下公司向银行贷款。

据报道，花旗银行、海外信托银行、大华银行都以表示与新加坡当局合作，致力打击洗钱。

嫌疑人花钱买其他国家护照

来避税、洗钱、逃脱法律惩罚

这起洗钱案中被查出多人持有多国护照，这些其他国家的护照，大多是只要“花钱就能买到”的护照！

经济合作与发展组织（OECD）数据表示，目前全球超100个国家，只要投资或捐款，就能获得公民或永久居民身份。

虽然很多国家有健全的机制来防止政策滥用，但还是有一些国家，只要捐10万美元（约合73万人民币），等待1个月就能拿到身份，整个过程都不用去这个国家。

在被捕的这10人中，他们有些人就是只会中文，却持有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其或瓦努阿图等国家的护照。

他们也正是利用这种方式，来避税，来逃避法律的惩罚。

也正是因此，这些持有其他国家护照的原中国籍人士，或许就是洗钱产业链的一环。

新加坡金管局正在严查

今明年重点抓数字资产、财富管理机构

对于这起特大洗钱案，新加坡金管局正严肃对待，与可能涉及违法资金的金融机构保持联系。有关监管工作还在进行中。

据悉，8月30日，金管局就向本地金融机构主管发出一份通知，要求他们彻查从2020年初开始，与洗黑钱案件有关人士的不寻常或可疑交易。

日前，新加坡金管局发布第四次执法报告。

报告涵盖2022年1月至2023年6月期间针对违反金管局监管要求而采取的执法行动。其中共向违例机构与个人开罚$2084万（约合人民币1.1亿），为历年来最高。

报告中也阐明今明两年的执法重点，包括：解决数字资产生态系统中不当行为，严管资产和财富管理机构的商业行为、反洗钱和打击自主恐怖主义，并酌情追究高级管理层的失误。

看来，这起特大洗钱案让新加坡下定决心从严查处金融犯罪了。

业内人士分析：

新加坡特大洗钱案或只是大戏前奏

一场新的风暴可能会来临

另外，据业内人士分析，新加坡特大洗钱案或许只是一场大戏的前奏，一场新的风暴可能会来临。

他们也分析称，这起案件也如实反映了新加坡反洗钱机制的巨大漏洞，庞大的金额也从侧面表明这一灰色产业链造成的庞大利益。

成功吸引亚洲乃至全球富豪入驻，存放家族财富的新加坡，不免吸引了犯罪分子的目光。这对新加坡监管机构造成了很大的挑战。

早在6月底，新加坡就加强了监管，推出了新条例：要求发展商对买家进行风险预测以及展开客户调查，一旦发现可疑洗钱活动，必须向商业事务局汇报。

或许正是这一份严查，让“福建帮”露出了马脚，顺藤摸瓜牵出这么大规模的洗钱案。让犯罪分子利用明面上的挥金如土，来掩饰自己在新加坡的洗钱行为曝光。

新加坡最大洗钱案

涉案金额从50亿增至130亿

这起洗钱案是迄今为止新加坡发生的涉案金额及范围最广的一起案件。10名嫌疑人除了在新加坡洗钱外，还涉及在多个东南亚国家从事诈骗、网络赌博等违法产业。

在刚开始执行抓捕行动时，就 缴获了到达50亿的巨额资产，其中就囊括了银行账户、现金、名表名包、房产……

外币在内的2300万余新元现金！

在数个地方发现了保险柜，打开后里面满满的全都是钱......

超过250个名包和名表、两块金条、270多件首饰。

还有不少限量版手办、 120多件电子设备、11份虚拟资产的证明文件。

针对这个犯罪团伙在新加坡购买的 总价值超65亿的110多处房产与62辆车发出了禁止处置令。

就在9月20日，这起案件又有了全新的进展。深入调查发现，涉案金额 从上一次爆出的90亿上升到了130亿。

其中已被扣押在银行户头的资金就远超55亿，现金更是超过3.8亿，光金条就有68根儿，更不用说名包、名表以及珠宝、电子产品了，那都是数以百计的了。此外还查获了超1.9亿的加密货币。

嫌犯生活有多奢靡？

住8000万豪宅，劳斯莱斯代步

喝$60万威士忌、抽$4000的古巴雪茄

来钱快的他们，一点也不拿钱当钱。

作为福建帮苏姓的老大，苏海金连代步车都是劳斯莱斯，除此之外宾利也加入了他的私藏。

他拥有的一辆GTS敞篷房车价值价高达120万新元。而他居住的房屋更是不得了，豪宅坐落于武吉知马一带的友和园，价值高达8000多万新元。

有了豪宅，当然，名包名表也少不了，据警方消息，在他的家起获了一款限量爱马仕喜马拉雅白色渐变层柏金包，这个款包目前的市价已经超过了45万新币，而且这款包普通的顾客花钱都不一定买得到。

除此以外，他家还查获了一款理查德米尔手表，系联名款，价格也高达94.9万新元。

平常喝的都是30年的Macallan Sherry Oak，每瓶$1.3万；38瓶25年的麦卡伦，60瓶18年的麦卡伦……粗略计算，总价格不下60万新元。

不仅是酒，还有三四十盒$4000+/盒的古巴高希霸（Cohiba）雪茄，全部加起来也得有数十万新元。

他们还特别喜欢邀请中国五星级酒店大厨飞过来，为他们做饭，事后再“飞回去”。

总结

新加坡特大洗钱案，越挖越深，牵连的范围更广了。不知道接下来还会挖出什么内幕呢？

针对此事，通心粉们有什么看法呢？

- The End -

1 新元=5.3440 人民币

1 人民币=0.1871 新币

（*截稿前更新）